Корпоративный консалтинг
Создание компании
- Сертификация и легализация
-
Регистрация компании
-
Представительство у нотариуса
-
Подготовка нормативно-правовых актов
-
Ликвидация компании
Администрирование и управление
-
Членство в Совете директоров
-
Операционный и финансовый менеджмент
-
Предоставление юридического адреса и аренда офиса для компании
-
Взыскание долгов
Консультация юриста
-
Составление всех видов коммерческих договоров
-
Налоговая консультация
-
Юридическая экспертиза компании
-
Разрешение споров
Посредничество
Финансовое посредничество
- Escrow agent & Paymaster
- FIAT / криптовалюта
- Управление активами (через партнеров)
Банковское посредничество
- Сертификация и легализация
- Открытие банковских счетов в Швейцарии
- Открытие банковских счетов в Лихтенштейне
Коммерческое посредничество
-
Посредничество в сфере недвижимости
-
Посредничество (агентские услуги) в любой сфере
-
Инвестиционные услуги
Kомплаенс
Комплексная проверка и анализ рисков
-
Предварительная проверка перед установлением деловых отношений
-
Проверка биографических данных
-
Расширенная проверка
-
Восстановление/ актуализация файлов
Надзорный аудит
-
Проверки согласно требованиям FINMA/FMA
-
Регулярная проверка деловых отношений связанных с риском
-
Подготовка аудитов ПОД / ФТ
-
Проведение корректирующих мероприятий
Интенсивное обучение и курсы
-
Первичное обучение новых сотрудников
-
Ежегодное обучение работников банков и финансовых посредников
-
Интенсивный курс «Как себя вести» (штрафы, обыск дома и др.)